关于召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会的通知公告

各位股东：

兹定于2021年12月28日召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，审议董事选举等相关事项。现将召开股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2021年12月28日9:40-10:00，签到。

（二）2021年12月28日10:00，召开本行2021年度第三次临时股东大会。

二、会议地点

天津市自贸试验区空港经济区西三道158号金融中心2号楼503会议室

三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的股东及授权代理人；

（二）列席人员：本行董事、监事、高级管理人员和议案涉及的部门负责人，本行聘请的律师。

四、会议要求

（一）拟出席本次股东大会的股东应于2021年12月17日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

（二）本行法人股东授权代理人应携带受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并于会议开始前签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

（五）请参会股东联系本行董事会办公室了解本次股东大会议案具体情况。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话：022-24895776 传真：022-24895776

联系地址：天津市空港经济区西三道158号金融中心2号楼506室（邮编：300308）

2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日