关于召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的通知公告

各位股东：

根据本行董事会相关会议决议要求，兹定于2023年12月13日（星期三）召开本行2023年度第一次临时股东大会，审议董、监事选聘等相关事项。现将召开股东大会有关事项通知如下：

一、会议时间

（一）2023年12月13日13:40-14:00，签到。

（二）2023年12月13日14:00，召开本行2023年度第一次临时股东大会。

二、会议地点

天津滨海农村商业银行总行（地址：天津市自贸试验区空港经济区西三道158号金融中心2号楼五楼会议室）

三、参会人员

（一）出席人员：本行股东名册载明的股东及授权代理人；

（二）列席人员：本行董事、监事、高级管理人员和议案涉及的部门负责人，本行聘请的律师。

四、会议要求

（一）根据天津市疫情防控指挥部及上级主管部门相关政策，并结合本行疫情防控管理具体要求，原则上本行董事、监事、高级管理人员和见证律师现场列席会议，股东及授权代理人视频

参会。

拟出席本次股东大会的股东应于2023年12月6日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

（二）本行法人股东授权代理人应携带受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并于会议开始前签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

（五）请参会股东联系本行董事会办公室了解本次股东大会议案具体情况。

五、其他事项

会议联系方式

联系电话：022-24895776 传真：022-24895776

联系地址：天津市空港经济区西三道158号金融中心2号楼506室（邮编：300308）

天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日