关于召开天津滨海农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东会的通知公告

各位股东：

　　根据本行董事会相关会议决议要求，兹定于2024年10月14日（星期一）召开本行2024年第一次临时股东会，审议续聘年度外审机构等相关事项。现将召开股东会有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　（一）2024年10月14日 13:40-14:00，签到。

　　（二）2024年10月14日 14:00，召开本行2024年第一次临时股东会。

　　二、会议地点

　　天津滨海农村商业银行总行（地址：天津市自贸试验区空港经济区西三道158号金融中心2号楼五楼会议室）

　　三、参会人员

　　（一）出席人员：本行股东名册载明的股东及授权代理人；

　　（二）列席人员：本行董事、监事、高级管理人员代表和议案涉及的部门负责人，本行聘请的律师。

　　四、会议要求

　　（一）拟出席本次股东会的股东应于2024年10月8日（星期二）前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。

　　（二）本行法人股东授权代理人应携带受托人身份证原件及复印件、授权委托书。

　　（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。

　　（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并于会议开始前签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不再参与本次会议的表决。

　　（五）请参会股东联系本行董事会办公室了解本次会议议案具体情况。

　　五、其他事项

　　会议联系方式

　　联系电话：022-24867802 传真：022-24867966

　　联系地址：天津市空港经济区西三道158号金融中心2号楼506室（邮编：300308）

　　天津滨海农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十九日